Троих жителей Курска будут судить за незаконные банковские услуги

Прокуратура Центрального округа Курска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Курска, которые подозревались в совершении преступлений п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (Образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).

Следствие установило, что обвиняемые с ноября 2019 года по 25 февраля 2022 года через подставных лиц создали фирмы, которые занимались предоставлением банковских услуг клиентам.

Не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, они переводили денежные средства по поручению ИП и юрлиц, выполняли инкассацию и кассовое обслуживание клиентов. В результате незаконной деятельности курянам удалось заработать свыше 20 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Курской области. Уголовное дело направлено в Ленинский суд Курска.