Курские таможенники выявили крупные валютные махинации

Установлено, что московская фирма в 2014-2017 годах перевела в Гонконг (КНР) свыше трех миллионов долларов США за поставку упаковки для бытовой химии, алкоголя и парфюмерно-косметической продукции. Однако товара по контракту ввезено было только  на 2 млн долларов США. Сроки по нему продлили, но товар в Россию так и не завезли.

— В ходе проверки, проведенной в 2020 году, выяснилось, что московская фирма указанные в контракте товары на сумму свыше 1,12 млн долларов СЩА, а это свыше 69,5 миллионов рублей, не ввозила, — сообщает пресс-служба Курской таможни. — Деньги, перечисленные за рубеж за не ввезенный товар, в банк не возвращались.

Более того, чтобы скрыть следы валютных махинаций в 2016-2018 годах организация дважды перерегистрировалась на случайных людей, за незначительную плату. Они только числились генеральными директорами.

Отделение дознания Курской таможни возбудило уголовное из-за отсутствия каких-либо действий по возврату валюты за недопоставленный товар. А также два уголовных дела по фактам предоставления данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставных лицах.