Газета "Курская правда". Всегда актуальные новости в Курске и Курской области. События и происшествия.
Четыре человека в течение года выдавали себя за банк и незаконно обогатились на 10 миллионов рублей.
Ненастоящий банк «проработал» с 1 января по 31 декабря 2014 года.
За это время группа фиктивно зарегистрировала 20 организаций с номинальными руководителями. За денежное вознаграждения компания осуществляла переводы юрлиц. При этом государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций у группировки не было. Для видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между клиентами и подконтрольными организациями преступники изготавливали фиктивные документы. Их предоставляли в налоговую и в другие контрольные органы.
Как уточняют в прокуратуре, все финансовые операции осуществлялись под вымышленными основаниями по поддельным финансово-хозяйственным и первичным бухгалтерским документам. Доходный бизнес пресекли правоохранители. Было возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Сейчас расследование завершено, прокурор Курска утвердил обвинительное заключение. Материалы направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.
Ограничение связано с проведением пасхальных мероприятий.
Обсуждение ( 0 комментариев )