Как сообщили в агентстве «Абирег», Тарубарова арестована по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» и части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».
По версии следствия, будучи владелицей сети заправок «Ант-Ойл», Надежда Тарубарова попала в поле зрения следственных органов из-за ситуации с топливом для служебных автомобилей УМВД России по Курской области.
В 2017 году арбитражный суд Курской области рассматривал заявление налоговиков о признании банкротом ООО «Ант-Ойл», которая до февраля 2016 года принадлежала супругу Тарубаровой, бывшему депутату Курской областной Думы Александру Тарубарову. Впоследствии 99,8% долей ООО были переведены в собственность самой фирмы, еще 0,2% оказались у Ивана Смирнова. Сам же господин Тарубаров вместе с сыном Александром стал совладельцем схожей по названию и видам деятельности ООО ТК «Ант-Ойл» (51% и 49% соответственно), — приводит цифры агентство.
В 2018 году семья Тарубаровых распродавала имущество на 500 млн рублей.
Проблемы в бизнесе их семьи тянутся еще с 2013 года, когда супруг Надежды Тарубаровой не смог перекредитоваться, «завязнув» в кредитах «Курскпромбанка».
