Газета "Курская правда". Всегда актуальные новости в Курске и Курской области. События и происшествия.

Афера на миллион долларов

Газетный выпуск № 2020_109
10 сентября 14:10 Происшествия

Курские таможенники установили, что зарегистрированная в Москве фирма под видом оплаты за упаковку перечислила в Гонконг более трех миллионов долларов. Товара они получили на сумму меньше двух миллионов долларов, однако возвращения более 1,12 миллиона не потребовали.

Как рассказал пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев, афера была раскрыта при контроле за соблюдением валютного законодательства. Столичная фирма закупала в КНР упаковку для парфюмерии, бытовой химии и спиртных напитков. В эквиваленте на рубли сумма, по которой не был получен товар, превысила 69,5 миллиона рублей. Подозрение вызвало и то обстоятельство, что коммерческая организация дважды перерегистрировалась на разных людей. Причем новые «генеральные директора» управляли фирмой только на бумаге. На самом деле они лишь за небольшое вознаграждение предоставили свои паспортные данные. По фактам репартации денежных средств в особо крупном размере возбуждено три уголовных дела.



Обсуждение ( 0 комментариев )

Читайте также