Газета "Курская правда". Всегда актуальные новости в Курске и Курской области. События и происшествия.
На афере с обналичиванием денег фигуранты уголовного дела «заработали» больше 20 миллионов рублей
В Курске в суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Обвиняемые, жители Курска 60, 36 и 34 лет, три года обналичивали деньги, помогая своим клиентам уходить от налогов. Старший помощник прокурора Центрального округа Курска Татьяна Бойченко сообщила, что обвиняемые создали 52 фирмы-однодневки. Номинальными владельцами этих организаций стали нуждающиеся люди. Предоставив свои персональные данные для открытия юридических лиц, они получали «вознаграждение» в 5-10 тысяч рублей.
По документам эти организации занимались строительством, но никакой реальной деятельности не вели. Желающие спрятать реальные доходы, «клиенты» подпольных «банкиров» под видом оплаты за стройматериалы и услуги переводили средства в фирмы. Эти суммы им возвращались за вычетом «гонорара» обвиняемых.
По их доходам можно судить о размерах махинаций. За обналичивание денег они получали 10 процентов и за три года «заработали» свыше 20 миллионов рублей. Скоро их будут судить. За незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере группой лиц предусмотрено до семи лет лишения свободы.
Второе предъявленное мужчинам обвинение – незаконное образование юридических лиц. Самое строгое наказание за это преступление – лишение свободы на срок до пяти лет.
